Фото © СУ СК России по Хабаровскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1976 г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), а также женщины 1987 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговых органов. 

По версии следствия, в 2022 году в городе Хабаровске мужчина и его знакомая представили в налоговые органы заведомо ложные сведения о последней, как об учредителе и директоре предприятия. Также мужчина, работающий в сфере купли-продажи недвижимости, реализовал 10 квартир на общую сумму более 42 млн рублей, оформив сделки на ту же знакомую, не подозревавшую о его преступных намерениях. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму более 3,3 млн рублей.

По уголовному делу при активном участии сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю проведены следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений. Уголовное дело направлено в суд.